Coaf detectou quase 6 mil operações suspeitas na Bahia em 2018

sexta-feira, dezembro 14, 2018
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou 5.991 operações suspeitas na Bahia desde o início deste ano. Mais da metade delas se refere a movimentações bancárias realizadas no estado e comunicadas ao Coaf pelo Banco Central. Em segundo lugar, está o setor de transporte e guarda de valores em espécie, com 852 casos, seguido pelas transações envolvendo o mercado de seguros, com 850. Logo abaixo, estão os segmentos de Previdência complementar (670), cooperativas de crédito (185), cartões de crédito (184) e compra e venda de ações (105). A Unidade de Inteligência Financeira do Coaf identificou ainda casos suspeitos em negociações com bens de luxo ou alto valor (28), corretoras de câmbio (24) e premiações de loteria (8). Leia mais no CORREIO